Brotten är enligt åklagaren att betrakta som grova med tanke på de stora summorna det handlar om, sammanlagt affärer för över 9 miljoner kronor.
Enligt stämningsansökan ska mäklaren uppsåtligen ha medverkat till åtgärder som skäligen vidtogs i penningtvättssyfte i samband med flera fastighetsaffärer i Boliden och Burträsk. Affärer som uppvisade flera tydliga varningsflaggor för penningtvätt.
Exempelvis har hus sålts av en person som agerat ombud med hjälp av fullmakt. Ombudet eller ombudets företag har tidigare ägt fastigheter. Betalningen har skett till bolag och personer som inte är säljaren av fastigheterna, och ibland delvis till ombudet. Delar av köpeskillingen har betalats på okänt sätt mellan köpare och säljare och det har även förekommit skuldebrev mellan köpare och säljare. Kontakten med säljaren har skett via en annan person och en säljare har mottagit fastigheten som gåva kort före försäljningen.
Det skulle alltså kunna handla om att säljarna skulle vara en sorts målvakter.
I ett fall påpekas att fastigheten sålts med onormalt hög vinst utifrån marknadsförhållandena.
Mäklaren har förmedlat överlåtelserna och upprättat skuldebrev trots de misstänkta omständigheterna. Hen har även sett till att betalning för fastigheter överförts till andra än säljaren.
Norran har tidigare berättat att en annan mäklare dömdes i samma härva.
– Den gången handlade det om ett stort antal affärer som borde ha fått mäklaren att fundera över penningtvätt. I det här fallet är det färre fall men mer besvärande omständigheter vid varje affär, säger åklagare Niklas Jeppsson.
Han tillägger:
– Det ligger ett visst ansvar hos mäklare och andra som kan utnyttjas för penningtvätt. Både mäklare och redovisningsbyråer står under lagen om penningtvätt. Det gör att det ställs krav på dem att agera. Men trots att det ska vara vaksamma har mäklaren här inte agerat på märkliga omständigheter som visat på en risk, säger han.
Han tillägger att det är ovanligt att mäklare åtalas i riket i stort.
– Jag vet att det har utretts ett annat ärende i Stockholm, som är ett av de får ärenden jag känner till.
Brottet har fängelse på straffskalan och det handlar om 6 månader till 6 år ifall det utdöms. Mäklaren förnekar brott.