Åklagare Anders Norberg menar att de tre männen ska dömas för penningtvättsbrott, varav ett av brotten bedöms som grovt.
Polis och åklagare i Sverige har på senare tid inlett allt fler utredningar om misstänkt penningtvättsbrott.
– Den här typen av brott har ökat explosionsartat, påpekade Skelleftepolisen Erik Jonsson i en Norran-intervju i vintras i samband med en fällande dom mot en 26-åring som upplät sitt bankkonto efter att en kvinna lurats på 30 000 kronor av en telefonbedragare.
I december 2021 dömde Skellefteå tingsrätt en bolagsman för penningtvättsbrott, där summan var nästan tre miljoner kronor.
Nu ska ytterligare en rättslig prövning hållas i Skellefteå efter att åklagare Anders Norberg väckt åtal mot tre män med koppling till Skellefteå och Piteå.
Åklagaren ger följande bakgrund till åtalet:
– Det handlar om italienska företag som först blivit hackare av bedragare i samband med betalningar av fakturor, vilket gjort att pengar skickats till bedragarna och inte till de rätta mottagarna. I sin tur, visar den här utredningen, har de här tre personerna fått in pengar på sina konton som härrör sig från nämnda bedrägerier.
– I sin tur har dessa pengar stannat på de tre åtalade männens konton bara ett dygn för att därefter skickats vidare till andra, utländska konton. Vi kan inte bevisa vilka som utfört bedrägerierna eller vem som fått pengarna i slutändan, men de tre männen åtalas för penningtvättsbrott, fortsätter Anders Norberg.
44-årig man: åtalas för penningtvättsbrott (25 000 kronor) och grovt penningtvättsbrott (304 000 kronor).
– Det ena brottet bedöms som grovt utifrån den höga summan, påpekar Anders Norberg.
27-årig man: åtalet gäller penningtvättsbrott på 17 000 kronor.
45-årig man: summan på detta misstänkta penningtvättsbrott är på 212 000 kronor.
Utredningsuppgifter från Italien om bedrägerierna mot företagen samt stora mängder insättningar och kontoutdrag ingår i bevisningen.
Det framgår av åtalet att männen förnekar de misstänkta ekobrotten.
En av männen säger att han inte hade någon som helst anledning att misstänkta att pengarna som hade satts in kunde komma från någon brottslig verksamhet. Pengarna sattes in av en man som den åtalade lärde känna för tio år sedan.
– Jag tror inte ens att han bor i Sverige, jag tror att det kan vara Tyskland, säger den åtalade i ett av polisförhören.
Han beskriver också hur pengar ska ha lånats mellan olika personer vilket därmed förklarar insättningar av olika summor.
Utredningsuppgifter från Italien om bedrägerierna mot företagen samt insättningar och kontoutdrag ingår i bevisningen.