Delar av de 5,5 miljoner kronor som Skelleftepolisen hittade i bostaden vid husrannsakan den 8 januari.
Det här är en av mest spektakulära brottsutredningar de senaste åren med koppling till Skellefteå.
Det började med att polisen gjorde en kontroll av en bilförare och dennes fordon den 8 januari. På grund av att mannen misstänktes vara påverkad av narkotika beslutades om en husrannsakan både i bilen och den lägenhet där mannen bor.
Här är några av Norrans artiklar:
Här hittade Skelleftepolisen miljonbelopp i flera väskor: Advokatens kritik – och de misstänktas tydliga svar Skellefteföretagare misstänks för grovt penningtvättbrott: ”Vi kartlägger deras tillgångar” Hel familj utreds i penningtvättshärva: ”Han höll sig undan i tre månader”I bostaden hittades sammanlagt 5,5 miljoner kronor i flera väskor i olika rum, både i svensk och utländsk valuta (främst dollar).
Under vintern har det funnits brottsmisstankar mot hela familjen. Nu när åklagare Petra Lundberg väcker åtal framgår det att förundersökningen har lagts ned mot en av männen samt mot kvinnan.
Däremot åtalas en 34-årig företagare i Skellefteå och dennes 65-årige pappa.
Skellefteföretagare släpptes fri: ”Det försvårar utredningen”Därför anmälde sig den efterlyste frivilligt: ”Vill reda ut alla påståenden”Några centrala delar i förundersökningen har bland annat varit att försöka spåra var de stora summorna av kontanter kommer ifrån och hur de har hanterats av olika personer.
Lika viktigt har det varit för polis och åklagare att undersöka räkenskaper hos de företag som förekommer i utredningen.
– Det har varit allt från översättning av dokument och protokoll från aktuella företags kontoutdrag till att även granska de misstänktas privatekonomi, säger Petra Lundberg.
En viktig del i polisens utredningsarbete har varit att granska Skellefteföretagarens bokföring och andra ekonomiska handlingar och transaktioner.
Nu har hon väckt åtal mot de två männen. 34-åringen åtalas för två fall av grovt penningtvättsbrott, den 65-årige pappan för ett fall av grovt penningtvättsbrott.
Den fyra månader långa förundersökningen sammanfattas i 800 sidor som är fyllda med allt från förhör och kontoutdrag till bilder på pengarna som polisen hittade i lägenheten den 8 januari.
Det handlar om sammanlagt 5,5 miljoner svenska kronor samt i utländsk valuta som polisen påträffade i bostaden i Skellefteå i början av januari.
Åklagare Petra Lundberg säger till Norran:
– I den första åtalspunkten menar jag att de båda gjort sig skyldiga till grovt penningtvättsbrott, alternativt näringspenningsbrott, grovt brott. De äldre mannen har under sommaren 2018 mottagit 2,9 miljoner svenska kronor och 1,4 miljoner dollar, varav han överlåtit drygt en miljon kronor till sin son. De har sedan i samförstånd förvarat pengarna i lägenheten i Skellefteå.
”Syftet att dölja”
– De här åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet, alternativt till att främja egen eller annans möjlighet att tillgodogöra sig egendomen eller omsätta dessa pengar. Brottet är grovt eftersom det handlar om betydande värden samt att de brottsliga åtgärderna utövats systematiskt eller i större omfattning, fortsätter Petra Lundberg.
Men behöver det vara brottsligt att ha massa kontanter hemma?
– Mannen säger själv att han inte kunnat föra in pengarna på ett lagligt sätt till Sverige, det har skett via någon slags förmedlingstjänst utan att han vill nämna några detaljer. Jag menar att dessa omständigheter visar att han använt sig av kriminella personer för att få dessa pengar växlade och klara i svensk och utländsk valuta.
Pappan och den vuxne sonen, som är företagare i Skellefteå, har i polisförhör förnekat brott kring denna åtalspunkt.
Den 65-årige mannen var länge häktad i sin frånvaro, men sökte tillsammans med advokat Fredrik Björk upp polisen den 3 april. Mannen har sedan dessa suttit häktad.
Petra Lundberg igen:
– Den andra åtalspunkten gäller den yngre av de två åtalade, som driver ett företag i Skellefteå. Vid husrannsakan hittade polisen cirka 2,5 miljoner kronor i olika valuta i familjens sovrum.
– Jag menar att utredningen visar att pengarna kommer från ett uppbyggande av en förmögenhet som skett i den enskilda firman eller annan verksamhet genom skattebrott.
Men kan han inte ha tjänat in pengarna via företaget och, låt vara lite märkligt, förvarat mycket av kontanterna hemma?
– Han menar att han lämnat in vissa av inkomsterna från företaget till banken, vissa har han sparat hemma. Men när man granskar hans företag och de rimliga inkomster som vi uppskattat att han fått in, så blir det inte rimligt med vad han uppgivit i denna bokföring jämfört med de 2,5 miljoner kronor som polisen hittade i hans bostad.
Rättegången mot de två männen inleds i Skellefteå den 14 maj och ska preliminärt fortsätta den 20 maj.
– Jag menar att det här handlar om svarta pengar som inte har beskattats, och att även detta brott ska bedömas som grovt bland annat utifrån de stora värdena och det systematiska i brottsligheten, tillägger Petra Lundberg.
I denna åtalspunkt finns en omfattande skriftlig bevisning, allt från företagets kundunderlag, familjens ekonomi och företagets bokföring, till en analys av swish-betalningar och en – som åklagaren påstår – alternativ bokföring som polisen hittade hemma hos 34-åringen.
Läs mer på lördag morgon på norran.se om de åtalade männens inställning till anklagelserna.