Under hösten 2020 förde sex personer och företag över sammanlagt 247 036 kronor till konton i tron om att de betalade för varor. Men inga varor levererades och allt visade sig vara en bluff.
Överföringarna gick till ett konto tillhörande en 40-årig man i Skellefteå kommun samt på 40-åringens frus och pappas konton. Pengarna flyttade mannen sedan vidare till andra konton utomlands.
Åklagaren Perla Frohm väckte åtal mot mannen eftersom hon menade att Skelleftebon uppsåtligen har begått penningtvättsbrott genom att ta emot och flytta runt pengar från bedrägerier, dels via sina egna konton men också genom sina närståendes konton.
Flera år efter bedrägerierna hölls rättegången i Skellefteå tingsrätt.
Mannen själv förnekade brott men medgav att summor förts till och från hans konton.
Enligt 40-åringen kom pengarna från lån. För några år sedan behövde han finansiera en verksamhet och lånade 500 000 kronor av en vän. Pengarna, sa 40-åringen, hade vännen fått låna av privatpersoner.
För att kunna betala tillbaka pengarna fick han sedan hjälp av samma vän att ta ett nytt lån. Summan ska ha överstigit 150 000 kronor, enligt Skelleftebon.
Några lånehandlingar upprättades aldrig, det var vännen som gav honom all information om ränta och återbetalning, berättade mannen under rättegången.
Vännens version skiljde sig dramatiskt från 40-åringens. Han sade sig varken ha lånat ut pengar eller förmedlat några kontakter till personer som lånat ut pengar.
Nyligen meddelades domen mot mannen.
Skellefteå tingsrätt anser att det "framstår som misstänkt" att en kompis skulle kunna ordna fram större lån till 40-åringen "utan någon som helst lånehandling, lånebekräftelse eller dokumentation".
Rätten menar också att det är suspekt att mannen inte haft någon kontakt med långivarna utan förlitat sig på en mellanhand, och dessutom fört vidare pengarna till konton utomlands.
Enligt domstolen måste Skelleftebon ha misstänkt att pengarna kom från brottslighet men valt att ändå skicka dem vidare.
Han döms för sex fall av penningtvättsbrott.
Även om fängelse finns på straffskalan blir påföljden villkorlig dom. Tingsrätten anser att det saknas skäl att tro att han kommer att begå nya brott.
Han ska också betala sammanlagt drygt 210 000 kronor i skadestånd till ett företag i USA, ett företag i Italien och två privatpersoner.