Fastighetsaffärerna har skett främst i Boliden men även i Burträsk.
En av personerna är den kvinna som Norran valt att kalla Pamyk i granskningarna och som har varit involverad i ett stort antal fastighetsaffärer i främst Boliden men även Burträsk. Hon har även bedrivit näringsverksamhet i form av bland annat skönhetssalonger och uthyrning av bostäder. Dessa affärer har tidigare granskats av Skatteverket, vilket lett till skönstaxering. Även det har Norran berättat. Och nu har alltså ekobrottsmyndigheten skickat en stämningsansökan till Skellefteå tingsrätt.
Åtalet handlar i Pamyks fall om skattebrott, två fall av grovt skattebrott, tre fall av grovt bokföringsbrott och två fall av näringspenningtvätt (grovt brott). Flera av dessa brott ska hon ha begått tillsammans med en kvinna som arbetat med bokföring i Pamyks företag. Även hon åtalas.
De har bland annat bokfört ett stort antal inbetalningar och utbetalningar med bristande underlag till transaktionerna. Dessutom har löneutbetalningar till Pamyk inte bokförts. Det handlar om många miljoner kronor under 2016 och 2017. Bland annat har nästan 13 miljoner kronor betalats in på ett konto med bristande underlag.
Pamyk har även lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket i sin deklaration. Hennes bolag har redovisat för låga utbetalningar av löner och arbetsgivaravgifter ”vilket inneburit en fara för att skatt eller avgift skulle undandras det allmänn”, enligt stämningsansökan. Det handlar om hundratusentals kronor.
Enligt stämningsansökan ska Pamyk även ha tagit emot överföringar till sitt företags bankkonto på sammanlagt över 13 miljoner kronor från tre utländska bolag. Norran berättade i sin granskning att stora belopp förts över från ett bolag i Bulgarien och det finns med även här.
Pamyk har inte kunnat redogöra för pengarnas avsändare eller ursprung. Pengarna ska sedan ha använts till privatpersoners fastighetsköp, fakturor, företagsköp samt överföringar till Pamyks privata konton. Enligt åtalet ska hon därmed ha medverkat till ”åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättsyfte”. Det bedöms som grovt eftersom det skett systematiskt och handlar om betydande värden. Hon ska också ha tagit emot fyra miljoner kronor till sina privata bankkonton på samma sätt från ett av företagen.
De grova bokföringsbrotten handlar om att hon inte bokfört affärshändelser för 4,5 miljoner kronor och inte redovisat inkomster på 2,8 miljoner kronor.
Förutom Pamyk åtalas även en mäklare i Luleå, som även har en nära relation till den kvinna som jobbat med Pamyks bokföring. Mäklaren åtalas för 14 fall av grovt näringspenningtvättsbrott. Hen ska ha bland annat ha upprättat köpehandlingar för överlåtelser av fastigheter. ”Åtgärderna kan skäligen antas vara vidtagna i penningtvättsyfte för att dölja verkliga ägarförhållanden eller ge skenbar förklaring till egendomsinnehavet”, står det i stämningsansökan.
Mycket av det som framkommer i åtalet har även Norran sett när vi granskat fastighetsaffärerna. Det handlar om att fastigheter köps och säljs med kort intervall, att många fastigheter köpts på kort tid, att köp skett från ett utländskt bolag, att värdet kraftigt har överstigit marknadspris och att köparna varit utländska medborgare som inte stadigvarande vistats i Sverige.
Enligt åtalet ska betalningar för husen även ha gjorts av andra än köparna. Det vill säga någon form av bulvanupplägg. Mäklarens brottslighet uppges vara systematisk.
Åklagaren yrkar på att Pamyk och mäklaren förutom dessa punkter får näringförbud i fem år vardera. Han yrkar även på att Pamyk får ett skattetillägg och att mäklaren får betala en miljon kronor i företagsbot.
Mäklaren företräds av Jonas Westerlund, som inte har hunnit läsa åtalet när Norran ringer.
– Men mäklaren förnekar brott, säger han.
Enligt advokaten har mäklaren inte hanterat pengar, bara upprättat köpehandlingar och inte alls haft insyn i Pamyks företags bokföring.
– Det är banken som skött alla betalningar. Mäklaren har inte varit delaktig i transaktionerna.
Norran söker de två kvinnornas advokater.