Åklagaren har yrkat på näringsförbud för kvinnan som Norran kallar Pamyk samt mäklaren, skattetillägg för Pamyk samt företagsbot för mäklarens företag.
Enligt Niklas Jeppsson har de grova brotten i stämningsansökan dessutom en straffskala för fängelsestraff från sex månader och upp till sex år.
Lagstiftningen kring penningtvättsbrott skärptes 2014 och kriminaliserar tydligare än tidigare olika typer av penningtvätt. Om man begår sådana brott kan man dömas för penningtvätt eller näringspenningtvätt.
När det gäller penningtvätt handlar det om att man vet varifrån pengarna kommer, exempelvis bedrägerier eller narkotikaförsäljning som sedan tvättas. Niklas Jeppsson förklarar att näringspenningtvättsbrott inte ställer samma krav på att man vet varifrån pengarna kommer som man misstänker tvättas.
– Det handlar om att man tar en risk när man inte vet varifrån pengarna och det finns skäl att tro att någon vill dölja varifrån pengarna kommer. Det är det jag påstår sker här, säger han.
Han påpekar att kvinnans bolag tagit in stora summor pengar okritiskt på sitt konto och använt dem för att betala privatpersoners köp.
– Att ta emot pengar från ett utländskt bolag och skicka dessa vidare eller använda pengarna för privatpersoners inköp, har i det här fallet inneburit ett sådant risktagande som jag menar är straffbart som näringspenningtvätt. Mäklaren kan göra sig skyldig till penningtvättsbrott genom att upprätta handlingar, köpebrev och kontrakt, när fastigheter skrivs över på personer. Mäklaren har medverkat till det här och jag vill mena att det har funnits varningssignaler om penningtvätt.
Vi har granskat detta och sett att fler personer ingår i nätverket som sysslar med fastighetsaffärer och även fler mäklare. Är det fler åtal eller förundersökningar på gång?
– Det är inga åtal på gång. Jag kan inte uttala mig om förundersökningar.
Tre personer åtalas i detta, men vi ser som sagt att fler personer förekommer. Menar du att det handlar om ett bulvanupplägg?
– Ja, det skulle kunna vara bulvaner. Vi ser att de flesta av fastigheterna ges bort och det är en tydlig indikation på att det inte är ett egentligt ägande det är fråga om hos dessa personer.
Rättegången är beräknad att ta åtta dagar.